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Last Updated:September 21, 2025, 12:49 IST
ईडी ने इंपीरियल ग्रुप के चेयरमैन मनविंदर सिंह, सगरी सिंह पर 80 करोड़ के फर्जी इन्वेस्टमेंट, हवाला और विदेशी संपत्तियों के मामले में छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की.
हिमाचल और दिल्ली में ईडी के रेड में 80 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में छह ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से कई फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. ईडी की छापेमारी शुक्रवार और शनिवार को हुई थी. ये कार्रवाई दिल्ली बेस्ड इंपीरियल ग्रुप के चेयरमैन मनविंदर सिंह, उनकी पत्नी सगरी सिंह और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई. यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत की गई.
ईडी की जांच में सामने आया है कि मनविंदर सिंह और सगरी सिंह ने विदेशों में कई कंपनियों और संपत्तियों में बेनामी निवेश कर रखा है. इनमें सिंगापुर, दुबई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और थाईलैंड में संपत्तियां और बैंक अकाउंट शामिल हैं. जांच में सामने आए बड़े खुलासों में
सिंगापुर स्थित Aerostar Venture Pte Ltd और दुबई स्थित United Aerospace DWC LLC में मनविंदर और सगरी सिंह की हिस्सेदारी और करोड़ों के लेन देन का पता चला है.
, करोड़ों रुपये के लेन-देन, अनसिक्योर्ड लोन और सैलरी पेमेंट्स का जाल शामिल है.
7 करोड़ का हेलिकॉप्टर
मनविंदर सिंह ने मई 2025 में दुबई की कंपनी ने 7 करोड़ रुपये का Robinson-66 हेलिकॉप्टर खरीदा, जिसे एक हांगकांग बेस्ड एंटिटी से मिले कर्ज से लिया गया. यह हेलिकॉप्टर हिमाचल के Auramah Valley प्रोजेक्ट के लिए भारत लाया गया. इस दुबई स्थित कंपनी के पास 31 मार्च 2025 तक करीब 38 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति पाई गई. इसके अलावा उनके थाईलैंड के कोह समुई में स्थित ‘Villa Samayra‘ की अनुमानित कीमत 16 करोड़ रुपये है. ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कंपनियां और सिंगापुर में विदेशी बैंक अकाउंट्स भी सामने आए हैं.
ईडी के रेड में किराये के हेलिकॉप्टर का खुलासा.
80 करोड़ का घापला
जांच एसेंजी ईडी ने बताया कि अब तक के फाइनेंसिल रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन अघोषित विदेशी संपत्तियों और खातों की कुल कीमत 80 करोड़ रुपये से अधिक है. छापेमारी के दौरान शिमला के नालदेहरा स्थित Auramah Valley प्रोजेक्ट से ईडी को कैश ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिले, जहां फ्लैट की बिक्री का एक हिस्सा कैश में वसूला जाता था. कुछ बही खाते से पता चला कि अब तक 29 करोड़ रुपये नकद लिए जा चुके हैं.
नालदेहरा स्थित Auramah Valley प्रोजेक्ट
हावाला से कैश ट्रांजेक्शन
ईडी ने संदेह जताया है कि यह कैश हवाला नेटवर्क और अन्य माध्यमों से विदेश भेजा जा रहा था. बाद में इन पैसों से विदेशों में बेनामी संपत्तियां खरीदी जाती थीं या फिर घुमा-फिराकर भारत में वापस लाए जाते थे. छापेमारी में 50 लाख रुपये नकद (जिसमें पुराने 500 रुपये के नोट भी शामिल), 14,700 अमेरिकी डॉलर की विदेशी करेंसी, 3 लॉकर सीज, और कई अहम दस्तावेज और बैंक पासबुक्स जब्त किए गए.
दीप राज दीपक 2022 में न्यूज़18 से जुड़े. वर्तमान में होम पेज पर कार्यरत. राजनीति और समसामयिक मामलों, सामाजिक, विज्ञान, शोध और वायरल खबरों में रुचि. क्रिकेट और मनोरंजन जगत की खबरों में भी दिलचस्पी. बनारस हिंदू व...और पढ़ें
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First Published :
September 21, 2025, 12:49 IST
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