792 करोड़ का चूना! मुनाफे का सपना दिखाकर कंपनी ने कर दिया खेला, ED का खुलासा

ED ने हैदराबाद में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) आर्यन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत हुई. अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

यह मामला साइबराबाद की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की जांच से शुरू हुआ था. EOW ने तीन एफआईआर दर्ज की थीं, जिनमें आरोप था कि कंपनी और उसके अधिकारियों ने निवेशकों को ऊंचा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपये ऐंठ लिए.

जांच में क्या हुआ खुलासा?
ईडी की जांच में सामने आया कि कंपनी ने ‘फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम’ नाम की योजना चलाई. लोगों से कहा गया कि उनका पैसा इनवॉइस डिस्काउंटिंग जैसे सुरक्षित बिज़नेस मॉडल में लगाया जाएगा और उन्हें तय मुनाफा मिलेगा. लेकिन हकीकत यह थी कि कोई बिजनेस एक्टिविटी हुई ही नहीं. इस स्कीम के जरिए करीब 792 करोड़ रुपये की ठगी की गई.

मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया
इस घोटाले का मास्टरमाइंड अमरदीप कुमार बताया जा रहा है. उसने निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए ‘फाल्कन इनवॉइस’ नाम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया. इस ऐप को देखकर लोगों को लगा कि ये कोई वैध और टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है. लेकिन हकीकत में यह सिर्फ एक जाल था, जिससे पैसे इकट्ठे किए गए.

ED का कहना है कि ठगी से जुटाई गई रकम को अलग-अलग कंपनियों और फर्जी अकाउंट्स के ज़रिए इधर-उधर घुमाया गया, ताकि असली स्रोत छिपाया जा सके. यही कारण है कि अब इसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस माना गया है. एजेंसी आगे और गिरफ्तारियां कर सकती है, क्योंकि इस पूरे रैकेट में कई लोगों की भूमिका सामने आ रही है.

गिरफ्तार COO आर्यन सिंह से ईडी को उम्मीद है कि वह मास्टरमाइंड अमरदीप कुमार और पैसे की पूरी चैन के बारे में अहम जानकारी देगा. अधिकारियों का कहना है कि निवेशकों के करोड़ों रुपये अभी भी रिकवर करने बाकी हैं और उनकी तलाश जारी है.

September 03, 2025, 20:19 IST